|
رد: تفضلوا حل اسئلة اختبار نقود وبنوك 1438 الترم الاول ,,
الدوافير راجعوا معي عشان احطها اول صفحه
فيه سؤالين ابي اتأكد صح او لا فاهمتها و اذكر حلها بس انا قاعده احل من المحتوى و خلاص تعبت 
هذي اخر صفحه و اخر سؤال
50 يقصد بالتركيب باعتباره احد طرق واساليب غسيل الاموال
1-قيام عدد من الافراد بتكرار الايداع النقدي في حساب واحد
2- استخدام عمليات تجاريه وماليه متداخله ومشتركه وبالغه التعقيد
3- تكوين شركات وهميه لا ظهار ان الاموال المودعه بالبنوك متاتيه من نشاط الشركه
4- القيام بعمل عقود تجاريه داخليه وخارجيه واتفاقات قانونيه معقده مع اطراف متعدده
|